Дорожная карта по криптовалютам появилась в правительстве

В подготовке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и ЦБ. Все эти ведомства поддержали предложения дорожной карты, кроме Банка России.

Мы приводим перечень основных мероприятий дорожной карты до конца этого года, с которой ознакомились в РБК:

• проработка атрибутов и функционала системы комплаенс-контроля за деятельностью организаторов, операторов и клиентов p2p-платформ и иных систем, в том числе провайдеров услуг виртуальных активов
• доработка положения регуляторно-ограничительного режима деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, определить статус участников рынка и порядок их деятельности, а также выбрать орган, который будет надзирать за этой сферой
• перенос требований межправительственной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в части виртуальных активов в систему регуляторно-ограничительных мер
• разработка механизмы регистрации и отчетности организаций, через которые проходит обращение виртуальных активов в России
• определение ответственности за преступления с использованием криптовалют
• введение административной или уголовную ответственности за уклонение от декларирования сведений об операциях с криптовалютами
• формирование механизма проверки достоверности предоставляемых сведений о владении цифровыми валютами
• доработка законопроекта об информировании о фактах обладания цифровой валютой и операциях с ней
• введение административной ответственности за незаконный оборот цифровых финансовых активов и нарушение правил совершения сделок с ними, а также за организацию незаконного приема цифровой валюты
• определение порядка идентификации клиентов операторов обмена цифровых валют
• правовая оценка использованию подставных лиц в расчетах между физлицами
• анализ китайской практики запретительных норм в отношении криптовалютного сектора
• разработка методики оценки стоимости криптовалютных активов, актуализация классификаторов видов экономической деятельности
• проработка вопроса о том, применим ли к площадкам по обороту криптовалют 236-ФЗ о деятельности иностранных интернет-компаний.

По материалам РБК