Шведские банки объединяют усилия в борьбе с отмыванием денег

Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB и Swedbank присоединились к Шведской инициативе по борьбе с отмыванием денег (Swedish Anti Money Laundering Initiative, Samlit) в рамках пилотного проекта с полномасштабной реализацией в 2021 году.

Инициатива Samlit предусматривает обмен информацией между банками о методах, подозрительных транзакциях и совместно выявленных новых видах преступлений в финансовой сфере.

Йоханна Норберг (Johanna Norberg), региональный менеджер Danske Bank Sweden, отмечает: «Подобно хамелеону, этот вид преступлений постоянно меняет формы и характер, поэтому для нас это сотрудничество означает повышение эффективности и инициативность».

В марте 2020 года Управление финансового надзора Швеции (Swedish Financial Supervisory Authority, FSA Sweden) оштрафовал Swedbank на рекордные 385 млн долларов США за нарушения в работе по борьбе с отмыванием денег.

По материалам PLUSworld.ru