Нацбанк Казахстана предупредил банки о рисках при выдаче карт иностранцам

Международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке своей деятельности в России, из-за чего жители Казахстана ищут альтернативные способы отправки денег родственникам в Россию.

Нацбанк Казахстана предупредил банки о рисках при выдаче карт иностранцам

Национальный банк республики Казахстан предупредил банки о соблюдении процедур при выдаче платежных карт иностранцам.

«Банкам второго уровня, при установлении деловых отношений с нерезидентами, необходимо определять предполагаемую цель и характер деловых отношений, принять необходимые меры для предотвращения репутационных рисков. В случае выпуска для нерезидентов Казахстана платежных карточек необходимо провести соответствующие консультации с МПС Visa и MasterCard для оценки вероятности возникновения и реализации неприемлемых потенциальных рисков в деятельности банка и их минимизации», – говорится в обращении Нацбанка.

6 марта 2022 года международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке своей деятельности в России. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, перестали работать за пределами РФ. Ими нельзя расплатиться в зарубежных интернет-магазинах, перевести деньги на счета банков других стран и т.д.

Как сообщили Forbes.kz в Национальном банке, регулятор не ограничивает банки второго уровня в открытии банковских счетов и выпуске платежных карт для нерезидентов Казахстана, однако предупреждает их.

«Открытие банковских счетов осуществляется казахстанскими банками после проведения надлежащей проверки на соответствие клиента требованиям законодательства. При этом при установлении деловых отношений с нерезидентами РК банкам рекомендовано проводить мероприятия по обеспечению комплаенс-контроля с учетом действующих требований закона в целях исключения фактов отмывания денег, полученных незаконным путем, в том числе с использованием платежных карточек», – говорится в официальном ответе.

Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных