Warning: session_start(): open(/var/www/www-root/data/mod-tmp/sess_bb6c3cb268b684f92f81a15b1b033df1, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/www-root/data/www/plusworld.ru/wp-content/themes/plusworld/functions.php on line 92

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/www-root/data/mod-tmp) in /var/www/www-root/data/www/plusworld.ru/wp-content/themes/plusworld/functions.php on line 92
Российский эмигрант признался в незаконных переводах 170 млн долл. США »
 
Журнал ПЛАС » 134 просмотра

Российский эмигрант признался в незаконных переводах 170 млн долл. США

Толковый словарь

Российский эмигрант, гражданин США Виктор Каганов признал вину в Окружном суде штата Орегон в организации незаконного перевода денежных средств – в общей сложности порядка 170 млн долл. США – в 50 стран мира. Деньги переводились через многочисленные подставные фирмы, оформленные на клиентов из России, – всего более 4 тыс. операций.

Обвинения В.Каганову, проживающему в штате Орегон, были предъявлены еще в марте 2010 г., в расследовании принимали участие сотрудники ФБР непосредственно на территории США, а также сотрудники бюро, работающие при посольствах США в Европе и Азии.

Ему вменяется нарушение законодательства штата, в соответствии с которым его бизнес должен был быть юридически оформлен – для проведения банковских операций необходимо получение соответствующего разрешения, которое, в свою очередь, должно быть зарегистрировано в Министерстве финансов США. Это уже регламентируется федеральными законодательными актами.

Переводом денежных средств с нарушением американского законодательства в штате Орегон В.Каганов занимался с июля 2002 г. по март 2009 г.

Максимальное наказание, предусмотренное за совершенное правонарушение, составляет до 5 лет лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение и штраф в размере 250 тыс. долл. США. Сумму штрафа суд может увеличить, приняв во внимание необходимость возместить ущерб пострадавшим от правонарушения. Оглашение приговора запланировано на 19 апреля 2011 г.

Ознакомиться с другими новостями по данной тематике Вы можете в рубрике Безопасность.

По материалам РАПСИ


Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных